AML: Il fondatore di Bitcoin condannato a 7 anni per frode e riciclaggio di denaro
Rowland Marcus Andrade, fondatore e CEO della NAC Foundation, è stato condannato a sette anni di carcere federale per frode telematica e riciclaggio di denaro legato al progetto di criptovaluta AML Bitcoin.
Punti chiave:
- Il fondatore di Bitcoin AML, Rowland Marcus Andrade, è stato condannato a sette anni di carcere per frode telematica.
- Andrade ha ingannato gli investitori con false affermazioni, tra cui una falsa partnership con il Canale di Panama.
- Un'udienza a settembre determinerà l'importo del risarcimento che Andrade dovrà pagare alle vittime.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha scoperto che Andrade e la sua società hanno ingannato gli investitori tra il 2014 e il 2019, raccogliendo quasi 10 milioni di dollari attraverso false promesse sulle capacità della moneta, sui tempi di lancio e sulle prospettive di business.
"L'imputato ha fatto una falsa affermazione dopo l'altra su una sofisticata offerta di criptovaluta per creare l'illusione di un business legittimo", ha detto il procuratore degli Stati Uniti Craig H. Missakian.
I pubblici ministeri hanno dettagliato come Andrade abbia fabbricato affermazioni, tra cui una presunta partnership con l'Autorità del Canale di Panama, per convincere gli investitori della legittimità di AML Bitcoin.
"Ha sfruttato numerosi investitori che hanno riposto la loro fiducia in lui, non sapendo che i loro sudati soldi stavano in realtà finanziando il suo stile di vita sontuoso", ha detto Missakian.
Gli investigatori hanno rivelato che Andrade ha riciclato e speso più di 2 milioni di dollari di fondi degli investitori per spese personali, come immobili in Texas e due veicoli di lusso.
La sua pena detentiva, che inizia il 31 ottobre 2025, sarà seguita da tre anni di libertà vigilata.
A seguito di un'indagine dell'FBI di San Francisco con l'IRS-CI, il fondatore e CEO della criptovaluta Rowland Marcus Andrade è stato condannato oggi a 7 anni di carcere per uno schema di frode multimilionario. Andrade ha fondato una criptovaluta chiamata AML Bitcoin. pic.twitter.com/DEjNRqUWSw
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) 29 luglio 2025
Le autorità hanno fissato un'udienza di restituzione e confisca per il 16 settembre 2025, per determinare quanto Andrade deve restituire alle sue vittime.
"Rowland Marcus Andrade ha promesso innovazione ma ha consegnato l'inganno", ha detto l'agente speciale dell'FBI Sanjay Virmani, sottolineando l'impegno dell'agenzia nel perseguire le frodi finanziarie.
La condanna del giudice capo Richard Seeborg include anche un ordine per Andrade di rinunciare a qualsiasi guadagno illecito, in attesa dell'esito dell'udienza di settembre.
Gli hack e le truffe crypto costano agli investitori 2,2 miliardi di dollari nel primo semestre del 2025: CertiK
Secondo l'ultimo rapporto sulla sicurezza di CertiK, nella prima metà del 2025, gli investitori in criptovalute hanno perso oltre 2,2 miliardi di dollari a causa di hack, truffe e violazioni, in gran parte a causa della compromissione dei wallet e degli attacchi di phishing.
Le sole violazioni dei wallet hanno causato perdite per 1,7 miliardi di dollari in soli 34 incidenti, mentre le truffe di phishing hanno rappresentato oltre 410 milioni di dollari in 132 attacchi.
Due incidenti importanti, tra cui l'hack da 1,5 miliardi di dollari di Bybit a febbraio e l'exploit da 225 milioni di dollari di Cetus Protocol a maggio, hanno distorto le perdite dell'anno, rappresentando insieme quasi 1,78 miliardi di dollari.
Senza questi, le perdite si allineano più strettamente con gli anni precedenti a circa 690 milioni di dollari.
Ethereum è rimasto l'obiettivo principale, subendo perdite per oltre 1,6 miliardi di dollari in 175 eventi.
Il rapporto ha anche sottolineato la crescente sofisticazione degli schemi di phishing e i continui rischi derivanti dall'ingegneria sociale, esortando gli utenti di criptovalute a verificare i collegamenti, evitare siti sospetti e utilizzare portafogli hardware.