Fundador da AML Bitcoin condenado a 7 anos por fraude e lavagem de dinheiro
Rowland Marcus Andrade, fundador e CEO da NAC Foundation, foi condenado a sete anos de prisão federal por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro ligada ao projeto de criptomoedas AML Bitcoin.
Principais conclusões:
- O fundador da AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, recebeu uma sentença de sete anos de prisão por fraude eletrônica.
- Andrade enganou investidores com alegações falsas, incluindo uma falsa parceria no Canal do Panamá.
- Uma audiência em setembro determinará quanto de restituição Andrade deve pagar às vítimas.
O Departamento de Justiça dos EUA descobriu que Andrade e sua empresa enganaram investidores entre 2014 e 2019, levantando quase US$ 10 milhões por meio de falsas promessas sobre as capacidades da moeda, cronograma de lançamento e perspetivas de negócios.
"O réu fez uma alegação falsa após a outra sobre uma sofisticada oferta de criptomoeda para criar a ilusão de um negócio legítimo", disse o procurador Craig H. Missakian.
Os promotores detalharam como Andrade fabricou alegações, incluindo uma suposta parceria com a Autoridade do Canal do Panamá, para convencer os investidores da legitimidade do AML Bitcoin.
"Ele explorou inúmeros investidores que depositaram sua confiança nele, sem saber que seu dinheiro suado estava de fato financiando seu estilo de vida luxuoso", disse Missakian.
Os investigadores revelaram que Andrade lavou e gastou mais de US$ 2 milhões de fundos de investidores em despesas pessoais, como imóveis no Texas e dois veículos de luxo.
A sua pena de prisão, que começa a 31 de outubro de 2025, será seguida de três anos de liberdade vigiada.
Como resultado de uma investigação do FBI em São Francisco com a IRS-CI, o fundador e CEO da criptomoeda, Rowland Marcus Andrade, foi condenado hoje a 7 anos de prisão por um esquema de fraude multimilionário. Andrade fundou uma criptomoeda chamada AML Bitcoin. pic.twitter.com/DEjNRqUWSw
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) 29 de julho de 2025
As autoridades marcaram uma audiência de restituição e confisco para 16 de setembro de 2025 para determinar quanto Andrade deve devolver às vítimas.
"Rowland Marcus Andrade prometeu inovação, mas entregou engano", disse o agente especial encarregado do FBI, Sanjay Virmani, destacando o compromisso da agência em perseguir fraudes financeiras.
A sentença do juiz Richard Seeborg também inclui uma ordem para que Andrade perca quaisquer ganhos ilícitos, enquanto se aguarda o resultado da audiência de setembro.
Hacks de criptomoedas, golpes custam aos investidores US$ 2,2 bilhões no 1º semestre de 2025: CertiK
Os investidores de criptomoedas perderam mais de US$ 2,2 bilhões com hacks, golpes e violações no primeiro semestre de 2025, impulsionados em grande parte por comprometimentos de carteiras e ataques de phishing, de acordo com o último relatório de segurança da CertiK.
Só as violações de carteira causaram US$ 1,7 bilhão em perdas em apenas 34 incidentes, enquanto os golpes de phishing representaram mais de US$ 410 milhões em 132 ataques.
Dois grandes incidentes, incluindo o hack de US$ 1,5 bilhão da Bybit em fevereiro e a exploração de US$ 225 milhões da Cetus Protocol em maio, distorceram as perdas do ano para cima, juntas representando quase US$ 1,78 bilhão.
Sem estes, as perdas alinham-se mais estreitamente com os anos anteriores, em cerca de 690 milhões de dólares.
O Ethereum permaneceu o alvo principal, sofrendo mais de US$ 1,6 bilhão em perdas em 175 eventos.
O relatório também apontou para a crescente sofisticação dos esquemas de phishing e os riscos contínuos da engenharia social, instando os usuários de criptomoedas a verificar links, evitar sites suspeitos e usar carteiras de hardware.