Założyciel AML Bitcoin skazany na 7 lat za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy
Rowland Marcus Andrade, założyciel i dyrektor generalny NAC Foundation, został skazany na siedem lat więzienia federalnego za oszustwa bankowe i pranie brudnych pieniędzy związane z projektem kryptowalutowym AML Bitcoin.
Kluczowe wnioski:
- Założyciel AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, został skazany na siedem lat więzienia za oszustwa bankowe.
- Andrade wprowadzał inwestorów w błąd fałszywymi twierdzeniami, w tym fałszywym partnerstwem nad Kanałem Panamskim.
- Przesłuchanie, które odbędzie się we wrześniu, określi, ile odszkodowania Andrade musi zapłacić ofiarom.
Departament Sprawiedliwości USA stwierdził, że Andrade i jego firma wprowadzili inwestorów w błąd w latach 2014-2019, zbierając prawie 10 milionów dolarów poprzez fałszywe obietnice dotyczące możliwości monety, harmonogramu premiery i perspektyw biznesowych.
"Pozwany wygłaszał jedno fałszywe twierdzenie po drugim na temat wyrafinowanej oferty kryptowaluty, aby stworzyć iluzję legalnego biznesu" – powiedział amerykański prokurator Craig H. Missakian.
Prokuratorzy szczegółowo opisali, w jaki sposób Andrade sfabrykował roszczenia, w tym rzekome partnerstwo z Urzędem Kanału Panamskiego, aby przekonać inwestorów o legalności AML Bitcoin.
"Wykorzystywał wielu inwestorów, którzy mu ufali, nie wiedząc, że ich ciężko zarobione pieniądze w rzeczywistości finansowały jego wystawny styl życia" – powiedział Missakian.
Śledczy ujawnili, że Andrade wyprał i wydał ponad 2 miliony dolarów z funduszy inwestorów na wydatki osobiste, takie jak nieruchomości w Teksasie i dwa luksusowe samochody.
Po jego wyroku więzienia, który rozpocznie się 31 października 2025 r., nastąpią trzy lata nadzorowanego zwolnienia.
.W wyniku śledztwa FBI w San Francisco z IRS-CI, założyciel i dyrektor generalny kryptowalut Rowland Marcus Andrade został dziś skazany na 7 lat więzienia za wielomilionowe oszustwo. Andrade założył kryptowalutę o nazwie AML Bitcoin. pic.twitter.com/DEjNRqUWSw
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) 29 lipca 2025 r
Władze wyznaczyły posiedzenie w sprawie restytucji i konfiskaty na 16 września 2025 r., aby ustalić, ile Andrade musi zwrócić swoim ofiarom.
"Rowland Marcus Andrade obiecywał innowacje, ale dostarczył podstęp" – powiedział agent specjalny FBI Sanjay Virmani, podkreślając zaangażowanie agencji w ściganie oszustw finansowych.
Wyrok dla głównego sędziego Richarda Seeborga obejmuje również nakaz dla Andrade zrzeczenia się wszelkich nieuczciwie uzyskanych korzyści, w oczekiwaniu na wynik wrześniowej rozprawy.
Hacki kryptowalutowe i oszustwa kosztują inwestorów 2,2 mld USD w I połowie 2025 r.: CertiK
Inwestorzy kryptowalutowi stracili ponad 2,2 miliarda dolarów w wyniku włamań, oszustw i naruszeń w pierwszej połowie 2025 roku, napędzanych głównie przez włamania do portfela i ataki phishingowe, zgodnie z najnowszym raportem bezpieczeństwa CertiK.
Same naruszenia portfela spowodowały straty w wysokości 1,7 miliarda dolarów w zaledwie 34 incydentach, podczas gdy oszustwa phishingowe przyniosły ponad 410 milionów dolarów w 132 atakach.
Dwa poważne incydenty, w tym włamanie do Bybit o wartości 1,5 miliarda dolarów w lutym i exploit Cetus Protocol o wartości 225 milionów dolarów w maju, spowodowały wzrost rocznych strat, które łącznie wyniosły prawie 1,78 miliarda dolarów.
Bez nich straty są bardziej zbliżone do poprzednich lat i wynoszą około 690 milionów dolarów.
Ethereum pozostało głównym celem, ponosząc ponad 1,6 miliarda dolarów strat w 175 wydarzeniach.
Raport wskazał również na rosnące wyrafinowanie schematów phishingowych i ciągłe zagrożenia związane z inżynierią społeczną, zachęcając użytkowników kryptowalut do weryfikacji linków, unikania podejrzanych witryn i korzystania z portfeli sprzętowych.