Fundador de Bitcoin de AML sentenciado a 7 años por fraude y lavado de dinero
Rowland Marcus Andrade, fundador y director ejecutivo de la Fundación NAC, ha sido sentenciado a siete años en una prisión federal por fraude electrónico y lavado de dinero vinculado al proyecto de criptomonedas AML Bitcoin.
Conclusiones clave:
- El fundador de AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, recibió una sentencia de siete años de prisión por fraude electrónico.
- Andrade engañó a los inversionistas con afirmaciones falsas, incluida una asociación falsa con el Canal de Panamá.
- Una audiencia en septiembre determinará cuánta restitución debe pagar Andrade a las víctimas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. descubrió que Andrade y su compañía engañaron a los inversores entre 2014 y 2019, recaudando casi USD 10 millones a través de falsas promesas sobre las capacidades de la moneda, el cronograma de lanzamiento y las perspectivas comerciales.
"El acusado hizo una afirmación falsa tras otra sobre una sofisticada oferta de criptomonedas para crear la ilusión de un negocio legítimo", dijo el fiscal federal Craig H. Missakian.
Los fiscales detallaron cómo Andrade fabricó afirmaciones, incluida una supuesta asociación con la Autoridad del Canal de Panamá, para convencer a los inversores de la legitimidad de AML Bitcoin.
"Explotó a numerosos inversores que depositaron su confianza en él, sin saber que el dinero que tanto les costó ganar estaba financiando su lujoso estilo de vida", dijo Missakian.
Los investigadores revelaron que Andrade lavó y gastó más de $ 2 millones de fondos de inversionistas en gastos personales, como bienes raíces en Texas y dos vehículos de lujo.
Su sentencia de prisión, que comienza el 31 de octubre de 2025, será seguida por tres años de libertad supervisada.
Como resultado de una investigación del FBI en San Francisco con el IRS-CI, el fundador y CEO de criptomonedas, Rowland Marcus Andrade, fue sentenciado hoy a 7 años de prisión por un esquema de fraude multimillonario. Andrade fundó una criptomoneda llamada AML Bitcoin. pic.twitter.com/DEjNRqUWSw
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) 29 de julio de 2025
Las autoridades han fijado una audiencia de restitución y decomiso para el 16 de septiembre de 2025 para determinar cuánto debe devolver Andrade a sus víctimas.
"Rowland Marcus Andrade prometió innovación pero entregó engaño", dijo el agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, destacando el compromiso de la agencia de perseguir el fraude financiero.
La sentencia del juez principal Richard Seeborg también incluye una orden para que Andrade pierda cualquier ganancia mal habida, a la espera del resultado de la audiencia de septiembre.
Los hackeos y estafas de criptomonedas cuestan a los inversores $2.2B en el primer semestre de 2025: CertiK
Los inversores en criptomonedas perdieron más de USD 2.2 mil millones por hackeos, estafas e infracciones en la primera mitad de 2025, impulsados en gran medida por compromisos de billeteras y ataques de phishing, según el último informe de seguridad de CertiK.
Las violaciones de billetera por sí solas causaron $ 1.7 mil millones en pérdidas en solo 34 incidentes, mientras que las estafas de phishing representaron más de $ 410 millones en 132 ataques.
Dos incidentes importantes, incluido el hackeo de 1.500 millones de dólares de Bybit en febrero y el exploit de 225 millones de dólares de Cetus Protocol en mayo, sesgaron las pérdidas del año al alza, representando juntos casi 1.780 millones de dólares.
Sin estos, las pérdidas se alinean más estrechamente con años anteriores en alrededor de $ 690 millones.
Ethereum siguió siendo el objetivo principal, sufriendo más de $ 1.6 mil millones en pérdidas en 175 eventos.
El informe también señaló la creciente sofisticación de los esquemas de phishing y los riesgos continuos de la ingeniería social, instando a los usuarios de criptomonedas a verificar los enlaces, evitar sitios sospechosos y usar billeteras de hardware.