AML 比特币创始人因欺诈和洗钱被判处 7 年徒刑

NAC 基金会创始人兼首席执行官罗兰·马库斯·安德拉德 （Rowland Marcus Andrade） 因与加密货币项目 AML Bitcoin 有关的电汇欺诈和洗钱罪被判处七年联邦监狱监禁。

美国司法部发现，安德拉德和他的公司在 2014 年至 2019 年间误导了投资者，通过对代币的功能、发布时间表和商业前景的虚假承诺筹集了近 1000 万美元。

“被告对复杂的加密货币产品提出了一个又一个虚假的说法，以制造合法业务的假象，”美国检察官 Craig H. Missakian 说。

检察官详细介绍了安德拉德如何捏造主张，包括涉嫌与巴拿马运河管理局合作，以让投资者相信反洗钱比特币的合法性。

“他剥削了许多信任他的投资者，却不知道他们辛苦赚来的钱实际上正在资助他奢侈的生活方式，”米萨基安说。

调查人员透露，安德拉德洗钱并将超过 200 万美元的投资者资金用于个人开支，例如得克萨斯州的房地产和两辆豪华车。

他的监禁将于 2025 年 10 月 31 日开始，随后将接受三年的监督释放。

当局已定于 2025 年 9 月 16 日举行赔偿和没收听证会，以确定安德拉德必须向受害者偿还多少。

“罗兰·马库斯·安德拉德 （Rowland Marcus Andrade） 承诺创新，但却实施了欺骗，”联邦调查局负责特工桑杰·维尔马尼 （Sanjay Virmani） 说，并强调了该机构对追查金融欺诈的承诺。

首席法官理查德·西博格 （Richard Seeborg） 的判决还包括命令安德拉德没收任何不义之财，等待 9 月听证会的结果。

加密货币黑客攻击和诈骗在 2.2 年上半年使投资者损失了 $2025B：CertiK

根据 CertiK 的最新安全报告，2025 年上半年，加密货币投资者因黑客攻击、诈骗和违规行为损失了超过 22 亿美元，这主要是由钱包泄露和网络钓鱼攻击造成的。

仅钱包泄露就造成了 17 亿美元的损失，仅 34 起事件就造成了 132 起攻击，而网络钓鱼诈骗则在 132 起攻击中造成了超过 4.1 亿美元的损失。

两起重大事件，包括 Bybit 2 月份 15 亿美元的黑客攻击和 5 月份 Cetus Protocol 的 2.25 亿美元漏洞利用，使今年的损失向上倾斜，合计近 17.8 亿美元。

如果没有这些，损失将与前几年更加接近，约为 6.9 亿美元。

以太坊仍然是主要目标，在 175 起事件中遭受了超过 16 亿美元的损失。

该报告还指出，网络钓鱼计划日益复杂，社会工程带来的持续风险，敦促加密货币用户验证链接、避开可疑网站并使用硬件钱包。