Засновника AML Bitcoin засудили до 7 років за шахрайство та відмивання грошей
Роуленд Маркус Андраде, засновник і генеральний директор NAC Foundation, був засуджений до семи років ув'язнення у федеральній в'язниці за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей, пов'язаних з криптовалютним проектом AML Bitcoin.
Ключові моменти:
- Засновник AML Bitcoin Роуленд Маркус Андраде отримав семирічний тюремний термін за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку.
- Андраде ввела в оману інвесторів неправдивими заявами, включаючи фальшиве партнерство з Панамським каналом.
- Слухання у вересні визначить, яку суму відшкодування Андраде має виплатити жертвам.
Міністерство юстиції США виявило, що Андраде та його компанія ввели в оману інвесторів у період з 2014 по 2019 рік, залучивши майже 10 мільйонів доларів за допомогою неправдивих обіцянок про можливості монети, терміни запуску та перспективи бізнесу.
"Відповідач робив одну неправдиву заяву за іншою про складну пропозицію криптовалюти, щоб створити ілюзію законного бізнесу", - заявив прокурор США Крейг Х. Міссакіан.
Прокурори докладно розповіли, як Андраде фабрикувала претензії, включаючи передбачуване партнерство з Адміністрацією Панамського каналу, щоб переконати інвесторів у законності AML Bitcoin.
"Він експлуатував численних інвесторів, які довіряли йому, не знаючи, що їхні важко зароблені гроші насправді фінансують його розкішний спосіб життя", - сказав Міссакіан.
Слідчі з'ясували, що Андраде відмивала та витрачала понад $2 млн коштів інвесторів на особисті витрати, такі як нерухомість у Техасі та два розкішні автомобілі.
За його тюремним ув'язненням, яке починається 31 жовтня 2025 року, послідує три роки умовного звільнення.
В результаті розслідування ФБР в Сан-Франциско спільно з IRS-CI засновник і генеральний директор криптовалюти Роуленд Маркус Андраде був засуджений сьогодні до 7 років позбавлення волі за багатомільйонну схему шахрайства. Андраде заснувала криптовалюту під назвою AML Bitcoin. pic.twitter.com/DEjNRqUWSw
— ФБР Сан-Франциско (@FBISanFrancisco) 29 липня 2025 р.
Влада призначила слухання щодо реституції та конфіскації на 16 вересня 2025 року, щоб визначити, скільки Андраде має повернути своїм жертвам.
"Роуленд Маркус Андраде обіцяв інновації, але допустив обман", - сказав спеціальний агент ФБР Санджай Вірмані, підкресливши прихильність агентства до боротьби з фінансовим шахрайством.
Вирок головному судді Річарду Сіборгу також включає наказ про конфіскацію Андраде будь-яких незаконно отриманих доходів до результатів слухань у вересні.
Криптохакери та шахрайство коштували інвесторам $2,2 млрд у першому півріччі 2025 року: CertiK
Згідно з останнім звітом про безпеку CertiK, криптоінвестори втратили понад 2,2 мільярда доларів через хакерські атаки, шахрайство та злами в першій половині 2025 року, в основному через компрометацію гаманців і фішингові атаки.
Лише витоки гаманця завдали збитків на 1,7 мільярда доларів США лише в 34 інцидентах, тоді як фішингові шахрайства склали понад 410 мільйонів доларів у 132 атаках.
Два великі інциденти, включаючи злом Bybit на $1,5 млрд у лютому та експлойт Cetus Protocol на $225 млн у травні, спотворили збитки року в бік збільшення, разом склавши майже $1,78 млрд.
Без цього збитки більше відповідають попереднім рокам і становлять близько $690 млн.
Ethereum залишався основною метою, зазнавши збитків на суму понад 1,6 мільярда доларів США за 175 подій.
У звіті також вказується на зростаючу складність фішингових схем і поточні ризики з боку соціальної інженерії, закликаючи користувачів криптовалют перевіряти посилання, уникати підозрілих сайтів і використовувати апаратні гаманці.