OK - nå i USA v. Roman Storm, Axel krysser IRS-CI George, USA i ferd med å hvile saken. Inner City Press la ut bok om saken Crypto Tornado og vil live tweete, tråd under

Storms advokat Axel: I din anmeldelse, var det transaksjoner som ikke var relatert til Torn?
IRS-CI-agent George: Ja, frue.
Axel: Du fant USDT som kom ut av Binance-kontoen?
George: Ja.
Axel: Til en pseudonym lommebok?
George: Riktig. Jeg brukte kommunikasjon fra DOJ
Nå: USAs oppsummeringsvitne O'Sullivan
AUSA: Mr. O'Sullivan, vær så snill å se på permen foran deg
Dommer: Er dette en utstilling?
AUSA: Foreløpig er det bare en demonstrativ ... Mr. O'Sullivan, i diagrammet foran deg, er datoene plottet og er de nøyaktige?
Ja
AUSA: Hva er denne meldingen?
O'Sullivan: Fra Roman Storm til en Tom Schmidt (sp), Storm skrev, jeg foreslår denne typen melding, om styringsavstemningen og videresendingsregisteret
[Merk: Forsvaret sier at de vil at Schmidt skal gi immunitet av dommer Failla for å kunne vitne
AUSA: Hva er dette?
O'Sullivan: En tweet på X av Tornado Cash.
AUSA: Vennligst vis Medium-innlegget ... Hva skjedde med prisen på TORN etter 1.
O'Sullivan: Det toppet.
Kryssforhør.
Storms advokat Axel: Så Mr. O'Sullivan, på denne dagen var TORN verdt $22 og BTC titusenvis av dollar - hvordan kartlegger du dem sammen?
O'Sullivan: Vi sammenligner bare den prosentvise endringen i pris.
Dommer: La oss ta formiddagspausen
[Juryen går]
Dommer: Er vi nå ved regjeringens siste vitne?
AUSA: Ja.
Dommer: Vil det være utstillinger i massevis?
AUSA: For eksempel OFAC-utstillingen
Storms advokat Patton: Vi har innvendinger.
Storm's Patton: Folk kan ha trodd at pengene deres gikk til Tornado Cash, men det må bevises
AUSA: Det handler om varsel til tiltalte - dette gjøres ofte i hvitvaskingssaker. Vi har separat argumentert for at klager fra ofre er bevis på sinnstilstand
Dommer: Dette kan være feil, eller troll. Men jeg forstår poenget ditt.
Storms advokat Patton: Vi har en hel rekke innvendinger mot disse. Juryen kan mene at folk må ha hatt et visst grunnlag for at pengene deres hadde gått til Tornado Cash
Pause
Hvis du liker og kan, støtte: ekstramateriale Som flere har spurt, lommebok: ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Bok:
De har kommet tilbake
Dommer: Regjeringen, innkall ditt neste [og siste] vitne.
AUSA Rehn: Regjeringen kaller Angelica Cotto ... Hvor jobber du?
Cotto: Jeg er advokatfullmektig ved SDNY Illicit Finance Unit.
AUSA: En bestemmelse: OFAC listet opp Lazarus-gruppen, og kjørte søk ...
AUSA: OFAC finner ingen lisenser utstedt til disse Tornado Cash-festene. Vennligst vis utstilling 1915.
AUSA: Fru Cotto, hva er dette?
Cotto: En avtale på 882 000 dollar signert av Roman Storm
AUSA: Hva sier dette?
Cotto: Liker du skjorten? Sikker. Kommer seriøst til å trenge å lage noen.
AUSA: Bevis 1347, utvid det. Du leser Roman Storm. [Forutsetter stemme] Den tillatelsesfrie naturen reduserer verdien
Cotto (som Storm) Det er mulig
AUSA: Og hvem skrev disse meldingene?
Cotto: Romersk storm. Han skrev, jeg fortalte ham alt hvis f*cking bra ... Jeg jobber med brukergrensesnittet selv, jeg fikser en liten feil, men jeg tror ikke det betyr noe.
AUSA: 2014-T
Cotto: Storm skrev
AUSA (i karakter) F*ck!
AUSA: 2121-T. Hva sier Roman Storm?
Cotto (som Storm) To er for og en imot. Vi kan derfor utstede TORN.
AUSA: Jeg vil være Pavel ... Vi vil gjøre åpningskreditt i filmstil for deg. Det er et vedlegg. Vi kan sende deg TNN-tokens.
AUSA: Hva skrev Roman Storm?
Cotto Han skrev, dette er forferdelig, det føles som Windows 95 da det allerede var Windows 7. Jeg kan ikke vise dette.
AUSA: Er dette Peppersec-teamchatten? Les den
Cotto: Roman Storm skriver, Nova feiler, problem med oppdatering på fanen.
AUSA: Hva skrev Roman Storm videre?
Cotto: Han skrev: Jeg tror alt vil ordne seg, men det er nødvendig å etablere et selskap i Dubai.
AUSA: 2135-T. Hva skrev Roman Storm?
Cotto: Han skrev: Vi fyr en fyr for å designe brukergrensesnitt, pen, erfaring med krypto nyttig
AUSA: Hva skrev Roman Storm?
Cotto: Han skrev: Moren hans tror Tornado Cash handler om hvitvasking av penger.
AUSA: Hva sendte de meldinger om her?
Cotto: Tiltaler mot Silkevei-folk.
Dommer: Hvor mye lenger?
AUSA: Rehn: En time
Dommer: Cross?
Patton: Kort
De har kommet tilbake [4 jurymedlemmer tok en lang lunsj]
AUSA Rehn: Kan du lese den første meldingen
Cotto: Jeg ber ham om å hjelpe til med Tornado.
AUSA: La oss spille av lydfilen. [Det er på russisk] Nå oversettelsen, vis den til juryen.
Cotto: Ny oppgave av en eller annen grunn
Cotto: Roman Storm skrev, jeg snakket med DragonFly
AUSA: Innrøm vedlegget ... La oss gå til oversettelsen.
Cotto: Han foreslo nettopp at vi tar gebyret i Ethereum, vi kan bare sende det gebyret til styringen. Vi kan dele den deigen, for eksempel, bare gi oss pengene fyren
AUSA: Hva skrev Roman Storm?
Cotto: Han skrev: Vi blokkerer ikke noe foran, de kan gå etter oss
AUSA: Hva skrev Roman Storm videre?
Cotto: Han skrev, vi må overlevere det og så si: Arbeideren er ikke eieren
AUSA: Hva skrev Roman Storm?
Cotto: Han skrev: Når det gjelder hvorfor den skulle forgrenes, var det slik at det ville være umulig å slå på noe oppdrag for oss. Jeg tviler på at en slik kommisjon er eller ikke er OK, siden det er en viss grad av kontroll over protokollen.
AUSA: Hva skrev Roman Storm?
Cotto: Han skrev, samfunnet f*cking ikke slik lenger.
AUSA: Og respons fra Pertsev?
Cotto: Han skrev: Jeg tror du er paranoid når det gjelder FBI.
AUSA: E-post fra Darko, kan du lese den?
Cotto: For vår revisjon, dette skjemaet
AUSA: Spørsmålet: Sender din bedrift internasjonale transaksjoner?
Cotto: De sa nei. Så sa Darko: Takk for at du fylte ut kryptospørreskjemaet, Roman.
AUSA: Og dette?
Cotto: Forespørsel fra taiwanske myndigheters forespørsel om bruk av Tornado Cash
Sidepanelet
Hvis du liker og kan, støtte: ekstramateriale Som flere har spurt, lommebok: ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Bok:
Dommer: Mr. Rehm, alle dine utstillinger er inne, og vitner i?
AUSA Rehn: Ja. Regjeringen hviler.
Dommer: Kan jeg se partene på sidefeltet?
[Etter sidefelt]
Dommer: Jurymedlemmer, USA hvilte, og begjæringer ble fremsatt. Tiltalte er ikke pålagt å ta opp en sak. Jeg er informert om at Mr. Storm ønsker å legge opp en sak. Det er ett kort vitne han vil avlegge i dag - så lar jeg deg gå for dagen.
1. forsvarsvitne: Preston Van Loon
Stormadvokat Klein: Hvor bor du?
Van Loon: Nashville, Tennessee. Jeg er en Ethereum-utvikler. Jeg har bidratt meningsfullt siden 2018. Det er spennende og nytt med lovende brukstilfeller
Klein: Betalte vi reisen din?
Ja
Storm's Klein: Dro du på en konferanse i Boston, Eth Boston?
Van Loon: Det var også et hackathon
Klein: Liker du en kodekonkurranse?
Van Loon: Ja.
Klein: Hva er Tornado Cash?
Van Loon: Et personvernverktøy for Ethereum
Van Loon: Du kan gjøre et innskudd og uttak, og det er ingen forbindelse.
Storm's Klein: Har du brukt det?
Van Loon: Fire ganger. Av personvernhensyn. Det har med driftssikkerhet og personlig sikkerhet å gjøre. Du prøver å begrense mengden informasjon motstandere har
Dommer: Hvem er de potensielle motstanderne?
Van Loon: Potensielt hvem som helst i verden.
Storm's Klein: Hackere?
Van Loon: Ja.
Klein: Du er bekymret for din personlige sikkerhet?
Van Loon: Ja. Hvis de vet omfanget av eiendelene mine, kan jeg bli et mål.
Storms Klein: Ikke noe mer.
Dommer: Cross.
AUSA Mosley: Du kjenner ikke Roman Storm?
Van Loon: Det gjør jeg ikke.
AUSA: Du kjenner ikke motivene hans?
Van Loon: Det gjør jeg ikke.
AUSA: Har du kontoer på en vanlig kryptoplattform som Coinbase?
Van Loon: Ja.
AUSA: Når satte du inn penger på Tornado Cash?
Van Loon: 21 Eth, 10 Eth og 1 og 1, i 2019 eller 2020.
AUSA: For personvern. Men bare fire transaksjoner?
Van Loom: Ja.
AUSA: Brukte du en annen mikser?
Van Loom: Det gjorde jeg. Personvern Pools.
AUSA: Ikke noe mer.
Dommer: Jeg lar juryen gå.
[Juryen går]
OK: Regel 29-forslag, regjering til støtte for punkt 1
AUSA Rehn: Saken vår er basert på at Roman Storm drev Tornado Cash i to år vel vitende om at det involverte kriminelt utbytte.
Dommer: Men var det designet for å hjelpe hvitvaskere, hackere, svindlere?
AUSA: Ja.
AUSA Rehn: Tiltalte forsto at kjernemarkedet var folk som ønsket å engasjere seg i hvitvasking av penger. Grunnen til at de fortsatte å lage funksjoner var dette. Tiltalte betalte for blokkjedetrafikk. En av utviklerne deres sluttet...
AUSA Rehn: Dette er som Silkeveien ... Og grunnleggerne av Tornado Cash snakket om rettshåndhevelse, de kunne ha endret ting. Tiltalte satt på TORN-tokens, som øker i verdi sammen med økt volum: det er en bekreftende handling
Antall 2
Storms nye advokat: Jeg håper du unnskylder min førstegangsnervøsitet
Dommer: Vi blir alle venner der. La meg spørre, hvis det hadde vært en avtale flere måneder om å gjøre det til en ulisensiert pengeoverføring, ville ikke det vært nok?
Storms advokat: Ingen intensjon
Storms advokat: De hadde aldri forvaring av midlene.
Dommer: Det er bevart for anke, fra forslaget om å avvise saken. Du kan gå videre.
Storms advokat: Tornado Cash er ikke en bedrift - den tar ikke gebyrer eller genererer fortjeneste.
Dommer: Er det nødvendig med gebyrer etter Banki?
Storms advokat: Jeg må konferanse ...
Dommer Failla: Ja
Storms advokat: Ja, vi mener det fortsatt kreves gebyrer. Og her var det ingen fortjeneste. Bram sa at det ikke var noe gebyr.
Dommer: Men hva med intensjonen om å søke profitt? Øyenstikker?
A: Det er personlig
Dommer: Regjeringen?
AUSA Rehn: Det var en virksomhet, og alle handlinger for å opprettholde den er handlinger for å fremme.
Dommer: Betalingene til Infura, Last Mile, Pinata, de er alle overt-handlinger?
AUSA Rehn: Ja. Vi peker på da de rullet ut TORN-tokenene, og var klar over
AUSA: Å betale for nettstedet er åpenlyst. Forsvaret har en oppfatning om at det er en enkelt ting som heter Tornado Cash - men vi peker på hawala -
Dommer: Jeg er klar over det.
AUSA: Relayerne opptrer i fellesskap.
Dommer: Count 3.
Storms advokat Axel: IEEPA-anklagen er etter videresendingsregisteret. Ingenting endres fra april til 22. Dette handler om negiglence, ikke kriminelt. Unnlatelse av å hindre noen i å bruke et programvareverktøy er ikke brudd på IEEPA.
Storms advokat Axel: Han implementerte en sikkerhetsforanstaltning. Det er ingen mens rea.
Dommer: Mr. Rehn?
AUSA Rehn: Problemet med blokkert eiendom er mer passende for ladekonferansen.
Dommer: Når kan jeg vente brevet ditt om punkt 3?
AUSA: Vi skal jobbe med det i kveld.
Storms advokat: På punkt 1 må kunnskap og intensjon rettes mot spesifikke transaksjoner. Vi bevarer våre konstitusjonelle argumenter. Når det gjelder sted, må det være en overthandling for å fremme i distriktet - Mr. Schmidt kan ha vært i NY, men visste Storm det?
Dommer: Mr. Rehn?
AUSA Rehn: Spillested på Count 1 er rett frem. For eksempel betalingene til Infura gjennom Chase-kontoen på Manhattan, foretok Storm 17 betalinger til den
Dommer Failla: Jeg reserverer meg på begjæringen - jeg lar denne saken gå til juryen. Hvem er forsvarsvitnene i morgen?
Storms advokat Klein: Dr. Edmond, Malekan, og som standby, Stephanie Herbert. På Chainalyse jobber vi med en bestemmelse
Dommer: Når det gjelder Chainalysis, snakker du med regjeringen?
Storms advokat Klein: Vi vet ikke om Sullivan og Cromwell snakker med dem.
Dommer: Jeg vil ikke ha juryforsinkelser i morgen som nylig.
Klein: Vi har et eksternt vitne med et personlig problem
Dommer: Har du vitner å fylle mandag?
Storms Klein: Jeg tror vi gjør det. Så er det spørsmålet om Mr. Storm vitner. Hvis ikke, ville vi ikke trenge hele tirsdagen, tror jeg ikke.
Dommer: Kanskje vi har en ladekonferanse på mandag sent
Dommer: Vi har et jurymedlem som er på vei til Puerto Rico, fortalte hun oss fra begynnelsen.
AUSA: Vi har et problem med professor Malekan.
Klein: Han er en Tornado Cash-bruker
Dommer: Hvorfor tar du ham på?
Klein: De satte på folk som ikke engang brukte det.
AUSA: Han brukte Tornado Cash som en protest etter sanksjonene.
Dommer: Det kommer vi ikke til å ha! En slags latterlig protest
Klein: Han brukte det som et undervisningsverktøy
Dommer: Bare omtrent før august 2022. Du redde opp sengen din
AUSA: Vi vil krysse ham-
Dommer: Ikke vær dum.
AUSA: Jeg er ikke en dum person.
Dommer Failla: Jeg aksepterer det tilbudet
AUSA: Så lenge han ikke utdyper såkalte personvernrettigheter
85,78k
55
Innholdet på denne siden er levert av tredjeparter. Med mindre annet er oppgitt, er ikke OKX forfatteren av de siterte artikkelen(e) og krever ingen opphavsrett til materialet. Innholdet er kun gitt for informasjonsformål og representerer ikke synspunktene til OKX. Det er ikke ment å være en anbefaling av noe slag og bør ikke betraktes som investeringsråd eller en oppfordring om å kjøpe eller selge digitale aktiva. I den grad generativ AI brukes til å gi sammendrag eller annen informasjon, kan slikt AI-generert innhold være unøyaktig eller inkonsekvent. Vennligst les den koblede artikkelen for mer detaljer og informasjon. OKX er ikke ansvarlig for innhold som er vert på tredjeparts nettsteder. Beholdning av digitale aktiva, inkludert stablecoins og NFT-er, innebærer en høy grad av risiko og kan svinge mye. Du bør nøye vurdere om handel eller innehav av digitale aktiva passer for deg i lys av din økonomiske tilstand.