OK - nyt US v. Roman Storm, Axel ylittää IRS-CI Georgen, Yhdysvallat on lopettamassa juttuaan. Inner City Press julkaisi kirjan tapauksesta Crypto Tornado & will live tweet, ketju alla
Stormin asianajaja Axel: Oliko arvostelussasi tapahtumia, jotka eivät liittyneet Torniin?
IRS-CI-agentti George: Kyllä, rouva.
Axel: Löysitkö USDT:n tulevan Binance-tililtä?
George: Kyllä.
Axel: Salanimeiseen lompakkoon?
George: Aivan. Käytin DOJ:n viestintää
Nyt: USA:n pikatodistaja O'Sullivan
AUSA: Herra O'Sullivan, katsokaa edessänne olevaa kansiota
Tuomari: Onko tämä näyttely?
AUSA: Toistaiseksi se on vain demonstratiivinen... Herra O'Sullivan, edessänne olevassa taulukossa päivämäärät on merkitty ja ovatko ne tarkkoja?
Kyllä
AUSA: Mikä tämä viesti on?
O'Sullivan: Roman Stormista Tom Schmidtiin (sp), Storm kirjoitti, ehdotan tällaista viestiä, hallintoäänestyksestä ja uudelleenlayer-rekisteristä
[Huomautus: Puolustus sanoo, että he haluavat Schmidtin antavan tuomari Faillan koskemattomuuden todistaakseen
AUSA: Mikä tämä on?
O'Sullivan: Tornado Cashin twiitti X:stä.
AUSA: Näytä Medium-viesti... Mitä tapahtui TORNin hinnalle maaliskuun 1. päivän jälkeen?
O'Sullivan: Se nousi.
Ristikuulustelu.
Stormin asianajaja Axel: Herra O'Sullivan, tänä päivänä TORNin arvo oli 22 dollaria ja BTC:n arvo kymmeniä tuhansia dollareita - miten ne kartoitetaan yhdessä?
O'Sullivan: Vertailemme vain prosentuaalista hinnanmuutosta.
Tuomari: Pidetään aamupäivän tauko
[Valamiehistö lähtee]
Tuomari: Olemmeko nyt hallituksen viimeisessä todistajassa?
AUSA: Kyllä.
Tuomari: Tuleeko näyttelyitä olemaan joukoittain?
AUSA: Esimerkiksi OFAC:n näyttely
Stormin asianajaja Patton: Meillä on vastalauseita.
Storm's Patton: Ihmiset ovat saattaneet ajatella, että heidän rahansa menivät Tornado Cashille, mutta se on todistettava
AUSA: Kyse on ilmoituksesta vastaajalle - tämä tehdään usein rahanpesutapauksissa. Olemme erikseen väittäneet, että uhrien valitukset ovat todiste mielentilasta
Tuomari: Nämä voivat olla virheitä tai trolleja. Mutta ymmärrän pointtisi.
Stormin asianajaja Patton: Meillä on koko joukko vastalauseita näihin. Valamiehistö saattaa uskoa, että ihmisillä on täytynyt olla jokin peruste sille, että heidän rahansa olivat menneet Tornado Cashille
Tauko
Jos tykkää ja voi, tuki: ekstrat Kuten useammat ovat kysyneet, lompakko : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Kirja:
He ovat palanneet
Tuomari: Hallitus, kutsukaa seuraava [ja viimeinen] todistajanne.
AUSA Rehn: Hallitus kutsuu Angelicaa Cotto... Missä työskentelet?
Cotto: Olen avustaja SDNY:n laittoman rahoituksen yksikössä.
AUSA: Ehto: OFAC listasi Lazarus-ryhmän ja teki etsintöjä...
AUSA: OFAC ei löydä näille Tornado Cash -osapuolille myönnettyjä lisenssejä. Näytä näyttely 1915.
AUSA: Rouva Cotto, mikä tämä on?
Cotto: Roman Stormin allekirjoittama 882 000 dollarin sopimus
AUSA: Mitä tämä sanoo?
Cotto: Pidätkö paidasta? Varma. Todella täytyy tehdä joitain.
AUSA: Näyttely 1347, laajenna sitä. Luit Rooman myrskyn. [Olettaa äänen] Luvaton luonne vähentää arvoa
Cotto (kuten Storm) Se on mahdollista
AUSA: Ja kuka kirjoitti nämä viestit?
Cotto: Roomalainen myrsky. Hän kirjoitti, että kerroin hänelle kaiken, jos hienoa... Työskentelen käyttöliittymän parissa itse, korjaan pientä virhettä, mutta en usko, että sillä on väliä.
AUSA: 2014-T
Cotto: Storm kirjoitti
AUSA (hahmossa) V*ttu!
AUSA: 2121-T. Mitä Roman Storm sanoo?
Cotto (kuten Storm) Kaksi on puolesta ja yksi vastaan. Voimme siis antaa TORNin.
AUSA: Minusta tulee Pavel... Teemme sinulle elokuvatyylisen avauskrediitin. Siinä on liite. Voimme lähettää sinulle TNN-tokeneita.
AUSA: Mitä Roman Storm kirjoitti?
Cotto Hän kirjoitti, tämä on kauheaa, se tuntuu Windows 95:ltä, kun oli jo Windows 7. En voi näyttää tätä.
AUSA: Onko tämä Peppersec-tiimin chat? Lue se
Cotto: Roman Storm kirjoittaa, Nova-bugeja, ongelma päivityksen kanssa välilehdellä.
AUSA: Mitä Roman Storm kirjoitti seuraavaksi?
Cotto: Hän kirjoitti, että luulen, että kaikki on hyvin, mutta on välttämätöntä perustaa yritys Dubaihin.
AUSA: 2135-T. Mitä Roman Storm kirjoitti?
Cotto: Hän kirjoitti: Me kaveri suunnittelemaan käyttöliittymän, kaunis, kokemus kryptosta hyödyllinen
AUSA: Mitä Roman Storm kirjoitti?
Cotto: Hän kirjoitti: Hänen äitinsä luulee, että Tornado Cashissa on kyse rahanpesusta.
AUSA: Mistä he viestittelivät täällä?
Cotto: Syytteet Silkkitien ihmisiä vastaan.
Tuomari: Kuinka kauan vielä?
AUSA: Rehn: Tunti
Tuomari: Risti?
Patton: Lyhyt
Olet palannut [4 valamiehistöä otti pitkän lounaan]
AUSA Rehn: Voisitko lukea ensimmäisen viestin
Cotto: Pyydän häntä auttamaan Tornadon kanssa.
AUSA: Toistetaan äänitiedosto. [Se on venäjäksi] Nyt käännös, näytä se tuomaristolle.
Cotto: Uusi tehtävä jostain syystä
Cotto: Roman Storm kirjoitti, puhuin DragonFlyn kanssa
AUSA: Myönnä kiintymys... Siirrytään käännökseen.
Cotto: Hän ehdotti juuri, että otamme maksun Ethereumissa, voimme vain lähettää sen hallinnolle. Voisimme jakaa sen taikinan, sanoa, antaa meille vain rahaa jätkä
AUSA: Mitä Roman Storm kirjoitti?
Cotto: Hän kirjoitti: Emme estä mitään rintamalla, he voisivat mennä perässämme
AUSA: Mitä Roman Storm kirjoitti seuraavaksi?
Cotto: Hän kirjoitti, että meidän on luovutettava se ja sitten sanottava: Työntekijä ei ole omistaja
AUSA: Mitä Roman Storm kirjoitti?
Cotto: Hän kirjoitti: Mitä tulee siihen, miksi se pitäisi haarautua, se oli siksi, että olisi mahdotonta käynnistää mitään toimeksiantoa meille. Epäilen, että tällainen komissio on OK vai ei, koska protokollaa valvotaan jossain määrin.
AUSA: Mitä Roman Storm kirjoitti?
Cotto: Hän kirjoitti, että yhteisö ei enää v*ttu näin.
AUSA: Entä Pertsevin vastaus?
Cotto: Hän kirjoitti, että luulen, että olet vainoharhainen FBI:n suhteen.
AUSA: Sähköposti Darkolta, voitko lukea sen?
Cotto: Tilintarkastusta varten tämä lomake
AUSA: Kysymys: Lähettääkö yrityksesi kansainvälisiä tapahtumia?
Cotto: He sanoivat ei. Sitten Darko sanoi: Kiitos kryptokyselyn täyttämisestä, Roman.
AUSA: Entä tämä?
Cotto: Taiwanin viranomaisten tiedustelu Tornado Cashin käytöstä
Sivupalkki
Jos tykkää ja voi, tuki: ekstrat Kuten useammat ovat kysyneet, lompakko : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Kirja:
Tuomari: Herra Rehm, kaikki teillä on näyttelyitä ja todistajia sisällä?
AUSA Rehn: Kyllä. Hallitus lepää.
Tuomari: Voinko nähdä osapuolet sivupalkissa?
[Sivupalkin jälkeen]
Tuomari: Valamiehet, Yhdysvallat lepäsi, ja esityksiä tehtiin. Vastaajan ei tarvitse nostaa kannetta. Minulle on kerrottu, että herra Storm haluaisi nostaa jutun. On yksi lyhyt todistus, jonka hän esittää tänään - sitten päästän sinut menemään.
1. puolustuksen todistaja: Preston Van Loon
Storm-lakimies Klein: Missä asut?
Van Loon: Nashville, Tennessee. Olen Ethereum-kehittäjä. Olen osallistunut merkityksellisesti vuodesta 2018 lähtien. Se on jännittävä ja uusi, ja siinä on lupaavia käyttötapauksia
Klein: Maksoimmeko matkasi?
Kyllä
Storm's Klein: Kävitkö konferenssissa Bostonissa, Eth Bostonissa?
Van Loon: Se oli myös hackathon
Klein: Kuten koodauskilpailu?
Van Loon: Kyllä.
Klein: Mikä on Tornado Cash?
Van Loon: Ethereumin tietosuojatyökalu
Van Loon: Voit tehdä talletuksen ja noston, eikä yhteyttä ole.
Storm's Klein: Oletko käyttänyt sitä?
Van Loon: Neljä kertaa. Yksityisyyssyistä. Se liittyy käyttöturvallisuuteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Yrität rajoittaa vastustajien tietojen määrää
Tuomari: Ketkä ovat mahdollisia vastustajia?
Van Loon: Kuka tahansa maailmassa potentiaalisesti.
Storm's Klein: Hakkerit?
Van Loon: Kyllä.
Klein: Oletko huolissasi henkilökohtaisesta turvallisuudestasi?
Van Loon: Kyllä. Jos he tietävät omaisuuteni laajuuden, minusta voi tulla kohde.
Storm's Klein: Ei mitään muuta.
Tuomari: Risti.
AUSA Mosley: Etkö tunne Roman Stormia?
Van Loon: En usko.
AUSA: Etkö tiedä hänen motiivejaan?
Van Loon: En usko.
AUSA: Onko sinulla tilejä tavallisella kryptoalustalla, kuten Coinbase?
Van Loon: Kyllä.
AUSA: Milloin talletit Tornado Cashille?
Van Loon: 21 Eth, 10 Eth ja 1 ja 1 vuonna 2019 tai 2020.
AUSA: Yksityisyyden vuoksi. Mutta vain neljä tapahtumaa?
Van Loom: Kyllä.
AUSA: Käytitkö toista mikseriä?
Van Loom: Tein. Yksityisyyspoolit.
AUSA: Ei mitään muuta.
Tuomari: Annan valamiehistön mennä.
[Valamiehistö lähtee]
OK: Työjärjestyksen 29 mukainen esitys, hallitus tukee syytekohtaa 1
AUSA Rehn: Tapauksemme perustuu siihen, että Roman Storm johti Tornado Cashia kahden vuoden ajan tietäen, että siihen liittyi rikoshyötyä.
Tuomari: Mutta oliko se suunniteltu auttamaan rahanpesijöitä, hakkereita, huijareita?
AUSA: Kyllä.
AUSA Rehn: Vastaaja ymmärsi, että ydinmarkkinat olivat ihmiset, jotka halusivat osallistua rahanpesuun. Syy siihen, miksi he jatkoivat ominaisuuksien luomista, oli tämä. Vastaaja maksoi lohkoketjuliikenteestä. Yksi heidän kehittäjistään lopetti...
AUSA Rehn: Tämä on kuin silkkitie... Ja Tornado Cashin perustajat puhuivat lainvalvonnasta, he olisivat voineet muuttaa asioita. Vastaaja istui TORN-tokenien päällä, joiden arvo nousi volyymin kasvaessa: se on myönteinen teko
Kreivi 2
Stormin uusi (bie) asianajaja: Toivottavasti annatte anteeksi ensimmäisen kerran hermostuneisuuteni
Tuomari: Olemme kaikki ystäviä siellä. Kysyn, että jos useiden kuukausien kuluttua olisi sovittu, että siitä olisi tehty luvaton rahansiirto, eikö se riittäisi?
Stormin asianajaja: Ei aikomusta
Stormin asianajaja: Heillä ei koskaan ollut varojen huoltajaa.
Tuomari: Se säilytetään muutoksenhakua varten, hylkäämisesityksestä. Voit siirtyä eteenpäin.
Stormin asianajaja: Tornado Cash ei ole yritys - se ei veloita maksuja tai tuota voittoa.
Tuomari: Tarvitaanko Bankin jälkeen maksuja?
Stormin asianajaja: Minun pitäisi neuvotella...
Tuomari Failla: Kyllä
Stormin asianajaja: Kyllä, mielestämme palkkioita vaaditaan edelleen. Ja täällä ei ollut voittoa. Bram sanoi, että maksua ei ollut.
Tuomari: Mutta entä aikomus tavoitella voittoa? Sudenkorento?
V: Se on henkilökohtaista
Tuomari: Hallitus?
AUSA Rehn: Oli liiketoimintaa, ja kaikki toimet sen ylläpitämiseksi ovat tekoja edistämiseksi.
Tuomari: Maksut Inburalle, Last Milelle, Pinatalle, ne ovat kaikki avoimia tekoja?
AUSA Rehn: Kyllä. Viittaamme siihen, milloin TORN-tokenit otettiin käyttöön, ja olimme tietoisia
AUSA: Verkkosivuston maksaminen on avointa tekoa. Puolustuksen näkemys on, että on olemassa yksi asia nimeltä Tornado Cash - mutta me viittaamme hawalaan -
Tuomari: Olen tietoinen siitä.
AUSA: Relayerit näyttelevät yhdessä.
Tuomari: Kreivi 3.
Stormin asianajaja Axel: IEEPA:n syyte on relayer-rekisterin jälkeen. Mikään ei muutu huhtikuusta elokuun 22. päivään. Tässä on kyse välinpitämättömyydestä, ei rikollisuudesta. Jos jotakuta ei estetä käyttämästä ohjelmistotyökalua, se ei riko IEEPA:ta.
Stormin asianajaja Axel: Hän otti käyttöön suojatoimen. Mens reaa ei ole.
Tuomari: Herra Rehn?
AUSA Rehn: Estetyn omaisuuden ongelma sopii paremmin latauskonferenssiin.
Tuomari: Milloin voin odottaa kirjettäsi kreivi 3:sta?
AUSA: Työskentelemme sen parissa tänä iltana.
Stormin asianajaja: Syytekohdassa 1 tieto ja aikomus on suunnattava tiettyihin liiketoimiin. Säilytämme perustuslailliset argumenttimme. Mitä tulee tapahtumapaikkaan, piirissä on oltava avoin teko - herra Schmidt saattoi olla New Yorkissa, mutta tiesikö Storm?
Tuomari: Herra Rehn?
AUSA Rehn: Count 1:n tapahtumapaikka on suoraviivainen. Esimerkiksi maksut Infuralle sen Chase-tilin kautta Manhattanilla, Storm suoritti sille 17 maksua
Tuomari Failla: Varaudun esitykseen - annan tämän tapauksen mennä valamiehistölle. Ketkä ovat puolustuksen todistajia huomenna?
Stormin asianajaja Klein: Tohtori Edmond, Malekan, ja varamiehenä Stephanie Herbert. Chainalysisissa työskentelemme ehdon parissa
Tuomari: Keskusteletteko Chainalysis -ohjelmasta hallituksen kanssa?
Stormin asianajaja Klein: Emme tiedä, puhuvatko Sullivan & Cromwell heidän kanssaan.
Tuomari: En halua valamiehistön viivyttävän huomenna aamulla kuten äskettäin.
Klein: Meillä on etätodistaja, jolla on henkilökohtainen ongelma
Tuomari: Onko teillä todistajia maanantaina?
Storm's Klein: Uskon, että tarvitsemme. Sitten on kysymys siitä, todistaako herra Storm. Jos ei, emme tarvitsisi koko tiistaita, en usko.
Tuomari: Ehkä meillä on syytekonferenssi maanantaina myöhään
Tuomari: Meillä on valamies, joka on matkalla Puerto Ricoon, hän kertoi meille alusta alkaen.
AUSA: Meillä on ongelma professori Malekanin kanssa.
Klein: Hän on Tornado Cashin käyttäjä
Tuomari: Miksi laitat hänet päällesi?
Klein: He laittoivat päälleen ihmisiä, jotka eivät edes käyttäneet sitä.
AUSA: Hän käytti Tornado Cashia protestina pakotteiden jälkeen.
Tuomari: Emme tule saamaan sitä! Jonkinlainen naurettava protesti
Klein: Hän käytti sitä opetusvälineenä
Tuomari: Vain suunnilleen ennen elokuuta 2022. Petasit sänkysi
AUSA: Ristimme hänet-
Tuomari: Älä ole tyhmä.
AUSA: En ole tyhmä ihminen.
Tuomari Failla: Hyväksyn tuon tarjouksen
AUSA: Niin kauan kuin hän ei selitä niin sanottuja yksityisyysoikeuksia
85,85 t.
55
Tällä sivulla näytettävä sisältö on kolmansien osapuolten tarjoamaa. Ellei toisin mainita, OKX ei ole lainatun artikkelin / lainattujen artikkelien kirjoittaja, eikä OKX väitä olevansa materiaalin tekijänoikeuksien haltija. Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se edusta OKX:n näkemyksiä. Sitä ei ole tarkoitettu minkäänlaiseksi suositukseksi, eikä sitä tule pitää sijoitusneuvontana tai kehotuksena ostaa tai myydä digitaalisia varoja. Siltä osin kuin yhteenvetojen tai muiden tietojen tuottamiseen käytetään generatiivista tekoälyä, tällainen tekoälyn tuottama sisältö voi olla epätarkkaa tai epäjohdonmukaista. Lue aiheesta lisätietoa linkitetystä artikkelista. OKX ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä. Digitaalisten varojen, kuten vakaakolikoiden ja NFT:iden, omistukseen liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella merkittävästi. Sinun tulee huolellisesti harkita, sopiiko digitaalisten varojen treidaus tai omistus sinulle taloudellisessa tilanteessasi.