De acuerdo, ahora en EE. UU. contra Roman Storm, Axel cruzando IRS-CI George, EE. UU. a punto de descansar su caso. Inner City Press publicó un libro sobre el caso Crypto Tornado y tuiteará en vivo, hilo a continuación
Abogado de Storm, Axel: En su revisión, ¿hubo transacciones no relacionadas con Torn?
Agente del IRS-CI George: Sí, señora.
Axel: ¿Encontraste USDT saliendo de la cuenta de Binance?
George: Sí.
Axel: ¿A una billetera seudónima?
George: Correcto. Utilicé comunicaciones del Departamento de Justicia
Ahora: O'Sullivan, testigo sumario de EE.UU.
AUSA: Sr. O'Sullivan, por favor mire la carpeta frente a usted
Juez: ¿Es esto una exhibición?
AUSA: Por ahora es solo una demostración... Sr. O'Sullivan, en el gráfico frente a usted, ¿están trazadas las fechas y son precisas?
Sí
AUSA: ¿Cuál es este mensaje?
O'Sullivan: De Roman Storm a Tom Schmidt (sp), Storm escribió, sugiero este tipo de mensaje, sobre el voto de gobernanza y el registro de repetidores
[Nota: La defensa dice que quiere que Schmidt le dé inmunidad al juez Failla para testificar
AUSA: ¿Qué es esto?
O'Sullivan: Un tweet en X de Tornado Cash.
AUSA: Por favor, muestre la publicación de Medium ... ¿Qué pasó con el precio de TORN después del 1 de marzo?
O'Sullivan: Se disparó.
Contrainterrogatorio.
Abogado de Storm, Axel: Entonces, Sr. O'Sullivan, en este día, TORN valía $ 22 y BTC decenas de miles de dólares, ¿cómo los traza juntos?
O'Sullivan: Solo comparamos el cambio porcentual en el precio.
Juez: Tomemos nuestro descanso de media mañana
[El jurado se va]
Juez: ¿Estamos ahora en el último testigo del gobierno?
AUSA: Sí.
Juez: ¿Habrá exhibiciones en masa?
AUSA: Por ejemplo, la exposición de la OFAC
Patton, abogado de Storm: Tenemos objeciones.
Patton de Storm: La gente puede haber pensado que su dinero fue a parar a Tornado Cash, pero tiene que probarse
AUSA: Se trata de notificar al acusado, esto se hace a menudo en casos de lavado de dinero. Hemos argumentado por separado que las quejas de las víctimas son evidencia de estado mental
Juez: Estos podrían ser errores o trolls. Pero entiendo tu punto.
Patton, abogado de Storm: Tenemos toda una serie de objeciones a estos. El jurado puede creer que las personas deben haber tenido alguna base para que su dinero se hubiera ido a Tornado Cash
Quebrar
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Han vuelto
Juez: Gobierno, llame a su próximo [y último] testigo.
AUSA Rehn: El Gobierno llama a Angélica Cotto... ¿Dónde trabajas?
Cotto: Soy asistente legal en la Unidad de Finanzas Ilícitas de SDNY.
AUSA: Una estipulación: la OFAC incluyó al Grupo Lazarus en la lista y realizó búsquedas...
AUSA: La OFAC no encuentra licencias emitidas para estas fiestas de Tornado Cash. Por favor, muestre la prueba 1915.
AUSA: Sra. Cotto, ¿qué es esto?
Cotto: Un acuerdo de $ 882,000 firmado por Roman Storm
AUSA: ¿Qué dice esto?
Cotto: ¿Te gusta la camiseta? Seguro. En serio, voy a necesitar hacer algunos.
AUSA: Prueba documental 1347, amplíela. Lees Tormenta romana. [Asume la voz] La naturaleza sin permisos reduce el valor
Cotto (como Storm) Es posible
AUSA: ¿Y quién escribió estos mensajes?
Cotto: Tormenta romana. Escribió, le dije todo si jodidamente genial... Estoy trabajando en la interfaz de usuario yo mismo, estoy arreglando un pequeño error, pero no creo que importe.
AUSA: 2014-T
Cotto: Storm escribió
AUSA (en personaje) ¡A la!
AUSA: 2121-T. ¿Qué dice Roman Storm?
Cotto (como Storm) Dos están a favor y uno en contra. Por lo tanto, podemos emitir el TORN.
AUSA: Seré Pavel... Haremos créditos de apertura al estilo de una película para usted. Hay un apego. Podemos enviarte tokens TNN.
AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm?
Cotto escribió, esto es terrible, se siente como Windows 95 cuando ya existía Windows 7. No puedo mostrar esto.
AUSA: ¿Es este el chat del equipo de Peppersec? Léelo
Cotto: Roman Storm escribe, Nova falla, problema con la actualización en la pestaña.
AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm a continuación?
Cotto: Escribió, creo que todo estará bien, pero es necesario establecer una empresa en Dubai.
AUSA: 2135-T. ¿Qué escribió Roman Storm?
Cotto: Escribió: Diseñamos una interfaz de usuario, bonita, experiencia con criptografía útil
AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm?
Cotto: Escribió: Su madre piensa que Tornado Cash se trata de lavar dinero.
AUSA: ¿Sobre qué enviaron mensajes aquí?
Cotto: Acusaciones contra la gente de la Ruta de la Seda.
Juez: ¿Cuánto tiempo más?
AUSA: Rehn: Una hora
Juez: ¿Cruz?
Patton: Corto
Han regresado [4 miembros del jurado tomaron un largo almuerzo]
AUSA Rehn: ¿Podrías leer el primer mensaje?
Cotto: Le pido que me ayude con Tornado.
AUSA: Reproduzcamos el archivo de audio. [Está en ruso] Ahora la traducción, muéstrala al jurado.
Cotto: Nueva tarea por alguna maldita razón
Cotto: Roman Storm escribió, hablé con DragonFly
AUSA: Admite el apego... Pasemos a la traducción.
Cotto: Simplemente sugirió que tomáramos la tarifa en Ethereum, podemos enviar esa tarifa a la gobernanza. Podríamos dividir esa masa, digamos, solo danos el dinero, amigo
AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm?
Cotto: Escribió: No bloqueamos nada en el frente, podrían ir tras nosotros
AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm a continuación?
Cotto: Escribió, tenemos que entregarlo y luego decir: El trabajador no es el dueño
AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm?
Cotto: Escribió: En cuanto a por qué debería bifurcarse, era para que fuera imposible activar cualquier comisión para nosotros. Dudo que tal comisión esté o no bien, ya que existe cierto nivel de control sobre el protocolo.
AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm?
Cotto: Escribió, la comunidad ya no jode así.
AUSA: ¿Y la respuesta de Pertsev?
Cotto: Escribió, creo que estás siendo paranoico con el FBI.
AUSA: Correo electrónico de Darko, ¿puedes leerlo?
Cotto: Para nuestra auditoría, este formulario
AUSA: La pregunta: ¿Su empresa envía transacciones internacionales?
Cotto: Dijeron que no. Entonces Darko dijo: Gracias por completar el cuestionario criptográfico, Roman.
AUSA: ¿Y esto?
Cotto: Investigación de las autoridades de Taiwán sobre el uso de Tornado Cash
Barra lateral
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Juez: Sr. Rehm, ¿todas sus pruebas están adentro, y los testigos están adentro?
AUSA Rehn: Sí. El Gobierno descansa.
Juez: ¿Puedo ver las fiestas en la barra lateral?
[Después de la barra lateral]
Juez: Jurados, Estados Unidos descansó y se hicieron mociones. El acusado no está obligado a presentar un caso. Me han informado que al Sr. Storm le gustaría presentar un caso. Hay un breve testimonio que dará hoy, luego te dejaré ir por el día.
1er testigo de la defensa: Preston Van Loon
Abogado de tormentas Klein: ¿Dónde vives?
Van Loon: Nashville, Tennessee. Soy un desarrollador de Ethereum. He contribuido significativamente desde 2018. Es emocionante y novedoso con casos de uso prometedores
Klein: ¿Pagamos su viaje?
Sí
Klein de Storm: ¿Fuiste a una conferencia en Boston, Eth Boston?
Van Loon: También fue un hackathon
Klein: ¿Como una competencia de codificación?
Van Loon: Sí.
Klein: ¿Qué es Tornado Cash?
Van Loon: Una herramienta de privacidad para Ethereum
Van Loon: Puede realizar un depósito y un retiro y no hay conexión.
Klein de Storm: ¿Lo has usado?
Van Loon: Cuatro veces. Por razones de privacidad. Tiene que ver con la seguridad operativa y la seguridad personal. Intentas limitar la cantidad de información que tienen los adversarios
Juez: ¿Quiénes son los adversarios potenciales?
Van Loon: Cualquiera en el mundo potencialmente.
Klein de Storm: ¿Hackers?
Van Loon: Sí.
Klein: ¿Le preocupa su seguridad personal?
Van Loon: Sí. Si conocen el alcance de mis activos, puedo convertirme en un objetivo.
Klein de Storm: Nada más.
Juez: Cruz.
AUSA Mosley: ¿No conoces Roman Storm?
Van Loon: No lo creo.
AUSA: ¿No conoces sus motivos?
Van Loon: No lo creo.
AUSA: ¿Tiene cuentas en una plataforma criptográfica normal como Coinbase?
Van Loon: Sí.
AUSA: ¿Cuándo depositaste en Tornado Cash?
Van Loon: 21 Eth, 10 Eth y 1 y 1, en 2019 o 2020.
AUSA: Por privacidad. ¿Pero solo cuatro transacciones?
Van Loom: Sí.
AUSA: ¿Usaste otro mezclador?
Van Loom: Lo hice. Grupos de privacidad.
AUSA: Nada más.
Juez: Dejaré ir al jurado.
[El jurado se va]
OK: Moción de la Regla 29, Gobierno en apoyo del Cargo 1
AUSA Rehn: Nuestro caso se basa en Roman Storm que dirigió Tornado Cash durante dos años sabiendo que involucraba ganancias criminales.
Juez: ¿Pero fue diseñado para ayudar a los lavadores de dinero, piratas informáticos, estafadores?
AUSA: Sí.
AUSA Rehn: El acusado entendió que el mercado principal eran las personas que querían participar en el lavado de dinero. La razón por la que continuaron creando características fue esta. El acusado pagó por el tráfico de blockchain. Uno de sus desarrolladores renunció...
AUSA Rehn: Esto es como Silk Road... Y los fundadores de Tornado Cash hablaban de la aplicación de la ley, podrían haber cambiado las cosas. El acusado estaba sentado sobre tokens TORN, que aumentan de valor junto con un mayor volumen: es un acto afirmativo
Cargo 2
El nuevo abogado de Storm: Espero que disculpes mis nervios de la primera vez
Juez: Todos seremos amigos allí. Permítanme preguntar, si hubiera habido un acuerdo desde hace varios meses para que se transmitiera dinero sin licencia, ¿no sería suficiente?
El abogado de Storm: Sin intención
Abogado de Storm: Nunca tuvieron la custodia de los fondos.
Juez: Eso se conserva para la apelación, de la moción de desestimación. Puedes seguir adelante.
Abogado de Storm: Tornado Cash no es un negocio, no cobra honorarios ni genera ganancias.
Juez: Después de Banki, ¿se necesitan honorarios?
Abogado de Storm: Necesitaría una conferencia...
Juez Failla: Sí
Abogado de Storm: Sí, creemos que todavía se requieren honorarios. Y aquí, no había ganancias. Bram dijo que no había tarifa.
Juez: ¿Pero qué pasa con la intención de buscar ganancias? ¿Libélula?
R: Es personal
Juez: ¿Gobierno?
AUSA Rehn: Había un negocio, y todos los actos para mantenerlo son actos de fomento.
Juez: ¿Los pagos a Infura, Last Mile, Pinata, todos son actos abiertos?
AUSA Rehn: Sí. Señalamos cuándo implementaron los tokens TORN y estábamos al tanto
AUSA: Pagar por el sitio web es un acto abierto. La defensa tiene la opinión de que hay una sola cosa llamada Tornado Cash, pero señalamos hawala.
Juez: Soy consciente de eso.
AUSA: Los repetidores están actuando en concierto.
Juez: Cargo 3.
Abogado de Storm, Axel: El cargo de IEEPA es después del registro de retransmisión. Nada cambia de abril al 22 de agosto. Se trata de negligencia, no de criminalidad. No evitar que alguien use una herramienta de software no viola IEEPA.
El abogado de Storm, Axel: Implementó una salvaguarda. No hay mens rea.
Juez: ¿Sr. Rehn?
AUSA Rehn: El problema de la propiedad bloqueada es más apropiado para la conferencia de cargos.
Juez: ¿Cuándo puedo esperar su carta sobre el Cargo 3?
AUSA: Trabajaremos en ello esta noche.
Abogado de Storm: En el Cargo 1, el conocimiento y la intención deben dirigirse a transacciones específicas. Preservamos nuestros argumentos constitucionales. En cuanto al lugar, tiene que haber un acto abierto en el Distrito: el Sr. Schmidt puede haber estado en Nueva York, pero ¿lo sabía Storm?
Juez: ¿Sr. Rehn?
AUSA Rehn: El lugar en el primer cargo es sencillo.. Por ejemplo, los pagos a Infura a través de su cuenta de Chase en Manhattan, Storm realizó 17 pagos
Juez Failla: Me reservo la moción, dejo que este caso pase al jurado. ¿Quiénes son los testigos de la defensa mañana?
Klein, el abogado de Storm: el Dr. Edmond, Malekan y, como suplente, Stephanie Herbert. En Chainalysis estamos trabajando en una estipulación
Juez: ¿Sobre Chainalysis está hablando con el Gobierno?
Klein, abogado de Storm: No sabemos si Sullivan & Cromwell está hablando con ellos.
Juez: No quiero que el jurado se retrase mañana por la mañana como recientemente.
Klein: Tenemos un testigo remoto con un problema personal
Juez: ¿Tiene testigos para llenar el lunes?
Klein de Storm: Creo que sí. Luego está la cuestión de si el Sr. Storm testifica. Si no, no necesitaríamos todo el martes, no creo.
Juez: Tal vez tengamos una conferencia de cargos el lunes tarde
Juez: Tenemos un miembro del jurado que se dirige a Puerto Rico, nos dijo desde el principio.
AUSA: Tenemos un problema con el profesor Malekan.
Klein: Es un usuario de Tornado Cash
Juez: ¿Por qué lo pones?
Klein: Pusieron a personas que ni siquiera lo usaban.
AUSA: Usó Tornado Cash como protesta después de las sanciones.
Juez: ¡No vamos a permitir eso! Una especie de protesta ridícula
Klein: Lo usó como herramienta de enseñanza
Juez: Solo antes de agosto de 2022. Hiciste tu cama
AUSA: Lo cruzaremos...
Juez: No seas estúpido.
AUSA: No soy una persona estúpida.
Juez Failla: Aceptaré esa oferta
AUSA: Siempre y cuando no exponga los llamados derechos de privacidad
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