Хорошо - сейчас в деле США против Романа Шторма, Аксель пересекает IRS-CI Джорджа, США собираются завершить свое дело. Inner City Press выпустил книгу о деле "Крипто Торнадо" и будет вести прямую трансляцию в Твиттере, нить ниже.
Адвокат Шторма Аксель: В вашем обзоре были ли транзакции, не связанные с Torn?
Агент IRS-CI Джордж: Да, мадам.
Аксель: Вы нашли USDT, выходящий из аккаунта Binance?
Джордж: Да.
Аксель: На псевдонимный кошелек?
Джордж: Верно. Я использовал коммуникации от DOJ.
Теперь: свидетель О'Салливана по делу США
AUSA: Мистер О'Салливан, пожалуйста, посмотрите на папку перед вами
Судья: Это доказательство?
AUSA: На данный момент это просто демонстрация... Мистер О'Салливан, на графике перед вами указаны даты, и они точны?
Да
AUSA: Что это за сообщение?
O'Sullivan: От Романа Шторма к Тому Шмидту (приблизительно), Шторм написал, я предлагаю такое сообщение о голосовании по управлению и реестре ретрансляторов.
[Примечание: Защита говорит, что они хотят, чтобы Шмидт получил иммунитет от судьи Файлы, чтобы дать показания.
AUSA: Что это?
O'Sullivan: Твит на X от Tornado Cash.
AUSA: Пожалуйста, покажите пост на Medium... Что произошло с ценой TORN после 1 марта?
O'Sullivan: Она резко возросла.
Перекрестный допрос.
Адвокат Шторма Аксель: Итак, мистер О'Салливан, в этот день TORN стоил 22 доллара, а BTC десятки тысяч долларов - как вы их сопоставляете?
О'Салливан: Мы просто сравниваем процентное изменение цены.
Судья: Давайте сделаем перерыв в середине утра
[Жюри уходит]
Судья: Мы сейчас на последнем свидетеле правительства?
AUSA: Да.
Судья: Будут ли выставлены доказательства в большом количестве?
AUSA: Например, выставление OFAC
Адвокат Шторма Паттон: У нас есть возражения.
Паттон из Storm: Люди могли подумать, что их деньги ушли в Tornado Cash, но это нужно доказать.
AUSA: Дело касается уведомления ответчика - это часто делается в делах о отмывании денег. Мы отдельно утверждали, что жалобы жертв являются доказательством состояния ума.
Судья: Это могут быть ошибки или тролли. Но я понимаю вашу точку зрения.
Адвокат Шторма Паттон: У нас есть целая серия возражений по этому поводу. Жюри может поверить, что у людей должна была быть какая-то основа для того, чтобы считать, что их деньги ушли в Tornado Cash.
Перерыв
Если нравится и можете, поддержите: дополнительные Как больше людей спрашивали, кошелек : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:
Они вернулись
Судья: Государство, вызовите вашего следующего [и последнего] свидетеля.
AUSA Рен: Государство вызывает Анджелику Котто... Где вы работаете?
Котто: Я паралегал в Подразделении по борьбе с незаконными финансами SDNY.
AUSA: Соглашение: OFAC внесла Группу Лазаря в список, и провела поиски...
AUSA: OFAC не нашел лицензий, выданных этим сторонам Tornado Cash. Пожалуйста, покажите Экспонат 1915.
AUSA: Мисс Котто, что это?
Котто: Соглашение на сумму 882 000 долларов, подписанное Романом Штормом.
AUSA: Что это говорит?
Cotto: Нравится рубашка? Конечно. Серьезно, мне нужно будет сделать несколько.
AUSA: Экспонат 1347, расширьте его. Вы читали Roman Storm. [Принимает голос] Безразрешительная природа снижает ценность
Cotto (как Storm) Это возможно
AUSA: И кто написал эти сообщения?
Cotto: Роман Шторм. Он написал, я сказал ему все, если это чертовски здорово... Я сам работаю над интерфейсом, я исправляю небольшую ошибку, но не думаю, что это чертовски важно.
AUSA: 2014-Т
Cotto: Шторм написал
AUSA (в образе) Черт!
AUSA: 2121-Т. Что говорит Роман Шторм?
Котто (как Шторм) Два за и один против. Мы можем выпустить TORN.
AUSA: Я буду Павлом... Мы сделаем открывающие титры в стиле фильма для вас. Есть вложение. Мы можем отправить вам токены TNN.
AUSA: Что написал Роман Шторм?
Котто: Он написал, это ужасно, это похоже на Windows 95, когда уже был Windows 7. Я не могу это показать.
AUSA: Это чат команды Peppersec? Прочитай это.
Котто: Роман Шторм пишет, ошибки Nova, проблема с обновлением на вкладке.
AUSA: Что написал Роман Шторм дальше?
Cotto: Он написал, я думаю, все будет хорошо, но необходимо зарегистрировать компанию в Дубае.
AUSA: 2135-T. Что написал Роман Шторм?
Cotto: Он написал, что мы наняли человека для разработки интерфейса, красивого, с опытом в криптовалюте.
AUSA: Что написал Роман Шторм?
Котто: Он написал, что его мама думает, что Tornado Cash связан с отмыванием денег.
AUSA: О чем они здесь переписывались?
Котто: Об обвинениях против людей из Silk Road.
Судья: Сколько еще времени?
AUSA: Рен: Час
Судья: Перекрестный допрос?
Паттон: Короткий
Они вернулись [4 присяжных долго обедали]
AUSA Рен: Можете прочитать первое сообщение?
Котто: Я прошу его помочь с Торнадо.
AUSA: Давайте воспроизведем аудиофайл. [Он на русском] Теперь перевод, покажите это присяжным.
Котто: Новая задача по какой-то чертовой причине
Котто: Роман Шторм написал, я поговорил с DragonFly
AUSA: Признайте вложение... Давайте перейдем к переводу.
Котто: Он только что предложил взять плату в Ethereum, мы можем просто отправить эту плату в управление. Мы могли бы разделить эти деньги, скажем, просто дайте нам деньги, чувак.
AUSA: Что написал Роман Шторм?
Cotto: Он написал: Мы не блокируем ничего на переднем плане, они могут пойти против нас.
AUSA: Что написал Роман Шторм дальше?
Cotto: Он написал: Мы должны это передать, а затем сказать: Работник не является владельцем.
AUSA: Что написал Роман Шторм?
Котто: Он написал, что, что касается причины, по которой это должно быть форкнуто, это было сделано для того, чтобы было невозможно включить какую-либо комиссию для нас. Я сомневаюсь, что такая комиссия есть или нет, так как существует некоторый уровень контроля над протоколом.
AUSA: Что написал Роман Шторм?
Cotto: Он написал, что сообществу это больше не нравится.
AUSA: А что ответил Пертсев?
Cotto: Он написал, что, по-моему, ты слишком параноидален по поводу ФБР.
AUSA: Письмо от Дарко, можешь его прочитать?
Cotto: Для нашего аудита, эта форма.
AUSA: Вопрос: Отправляет ли ваша компания международные транзакции?
Cotto: Они сказали нет. Затем Дарко сказал: Спасибо за заполнение криптоопросника, Роман.
AUSA: А это?
Cotto: Запрос от властей Тайваня о использовании Tornado Cash.
Боковая панель
Если вам нравится и вы можете, поддержите: дополнительные материалы Поскольку многие спрашивали, кошелек : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:
Судья: Мистер Рем, все ваши доказательства представлены, и свидетели готовы?
Помощник прокурора Рен: Да. Государство завершает.
Судья: Могу я увидеть стороны на боковой линии?
[После боковой панели]
Судья: Присяжные, обвинение завершило свою часть, и были сделаны ходатайства. Ответчик не обязан представлять свою защиту. Мне сообщили, что мистер Шторм хотел бы представить свою защиту. Сегодня он вызовет одного краткого свидетеля - затем я отпущу вас на день.
1-й свидетель защиты: Престон Ван Лун
Адвокат Шторма Кляйн: Где вы живете?
Ван Лун: Нэшвилл, Теннесси. Я разработчик Ethereum. Я вносил значительный вклад с 2018 года. Это захватывающе и ново с многообещающими случаями использования.
Кляйн: Мы оплатили ваши поездки?
Да
Кляйн: Ты ходил на конференцию в Бостоне, Eth Boston?
Ван Лун: Это тоже был хакатон.
Кляйн: Как соревнование по программированию?
Ван Лун: Да.
Кляйн: Что такое Tornado Cash?
Ван Лун: Инструмент для обеспечения конфиденциальности в Ethereum.
Ван Лун: Вы можете сделать депозит и вывод, и нет никакой связи.
Кляйн из Шторма: Вы это использовали?
Ван Лун: Четыре раза. По причинам конфиденциальности. Это связано с операционной безопасностью и личной безопасностью. Вы стараетесь ограничить количество информации, которую имеют противники.
Судья: Кто потенциальные противники?
Ван Лун: Любой в мире потенциально.
Кляйн из Storm: Хакеры?
Ван Лун: Да.
Кляйн: У вас есть опасения за свою личную безопасность?
Ван Лун: Да. Если они узнают о масштабе моих активов, я могу стать мишенью.
Клейн Шторма: Больше ничего.
Судья: Перекрестный допрос.
AUSA Мосли: Вы не знаете Романа Шторма?
Ван Лун: Не знаю.
AUSA: Вы не знаете его мотивов?
Ван Лун: Не знаю.
AUSA: У вас есть счета на обычной криптоплатформе, такой как Coinbase?
Ван Лун: Да.
AUSA: Когда вы сделали депозит в Tornado Cash?
Van Loon: 21 Eth, 10 Eth и 1 и 1, в 2019 или 2020 году.
AUSA: Для конфиденциальности. Но только четыре транзакции?
Van Loom: Да.
AUSA: Вы использовали другой миксер?
Van Loom: Да. Privacy Pools.
AUSA: Больше ничего.
Судья: Я отпущу присяжных.
[Присяжные уходят]
Хорошо: ходатайство по Правилу 29, правительство поддерживает пункт 1
AUSA Рен: Наше дело основано на том, что Роман Шторм управлял Tornado Cash в течение двух лет, зная, что это связано с преступными доходами.
Судья: Но было ли это задумано для помощи отмывателям денег, хакерам, мошенникам?
AUSA: Да.
AUSA Рен: Обвиняемый понимал, что основной рынок — это люди, которые хотели заниматься отмыванием денег. Причина, по которой они продолжали создавать функции, заключалась в этом. Обвиняемый платил за трафик блокчейна. Один из их разработчиков уволился...
AUSA Рен: Это похоже на Silk Road... А основатели Tornado Cash говорили о правоохранительных органах, они могли бы изменить ситуацию. Ответчик владел токенами TORN, которые увеличиваются в цене вместе с увеличением объема: это является активным действием.
Счет 2
Новый адвокат Шторма: Надеюсь, вы простите мои волнения в первый раз
Судья: Мы все здесь друзья. Позвольте спросить, если бы несколько месяцев назад было соглашение о том, чтобы сделать это нелицензированным денежным переводом, разве этого было бы достаточно?
Адвокат Шторма: Нет намерения
Адвокат Шторма: Они никогда не имели контроля над средствами.
Судья: Это сохранено для апелляции, из ходатайства об отклонении. Можете продолжать.
Адвокат Шторма: Tornado Cash не является бизнесом - он не взимает сборы и не генерирует прибыль.
Судья: После Banki, нужны ли сборы?
Адвокат Шторма: Мне нужно провести конференцию...
Судья Файла: Да
Адвокат Шторма: Да, мы считаем, что сборы все еще необходимы. И здесь не было прибыли. Брам сказал, что сбора не было.
Судья: Но как насчет намерения получить прибыль? DragonFly?
А: Это личное
Судья: Государство?
AUSA Рен: Был бизнес, и все действия по его поддержанию являются действиями в интересах.
Судья: Платежи Infura, Last Mile, Pinata — это все явные действия?
AUSA Рен: Да. Мы указываем на то, когда были выпущены токены TORN и когда они были в курсе.
AUSA: Оплата за веб-сайт является явным действием. Защита считает, что существует единое понятие под названием Tornado Cash - но мы указываем на хawala -
Судья: Я в курсе этого.
AUSA: Релееры действуют согласованно.
Судья: Пункт 3.
Адвокат Шторма Аксель: Обвинение по IEEPA связано с реестром релееров. Ничего не изменилось с апреля по 22 августа. Это касается небрежности, а не преступления. Невозможность предотвратить использование программного инструмента не является нарушением IEEPA.
Адвокат Шторма Аксель: Он действительно внедрил защиту. Умышленного преступления нет.
Судья: Мистер Рен?
AUSA Рен: Вопрос заблокированной собственности более уместен для конференции по обвинениям.
Судья: Когда я могу ожидать ваше письмо по пункту 3?
AUSA: Мы поработаем над этим сегодня вечером.
Адвокат Шторма: По первому пункту знание и намерение должны быть направлены на конкретные транзакции. Мы сохраняем наши конституционные аргументы. Что касается места проведения, должно быть явное действие в поддержку в округе - мистер Шмидт мог быть в Нью-Йорке, но знал ли об этом Шторм?
Судья: Мистер Рен?
Помощник прокурора Рен: Место проведения по пункту 1 очевидно... Например, платежи в Infura через его счет в Chase в Манхэттене, Шторм сделал 17 платежей на него.
Судья Файла: Я оставляю решение по ходатайству - я передаю это дело присяжным. Кто свидетели защиты завтра?
Адвокат Шторма Кляйн: Доктор Эдмонд, Малекан и в качестве резервного свидетеля Стефани Херберт. Мы работаем над соглашением по Chainalysis.
Судья: Вы говорите с правительством по поводу Chainalysis?
Адвокат Шторма Кляйн: Мы не знаем, говорит ли с ними Sullivan & Cromwell.
Судья: Я не хочу задержки с присяжными завтра утром, как это было недавно.
Кляйн: У нас есть удаленный свидетель с личной проблемой.
Судья: У вас есть свидетели на понедельник?
Клайн из Storm: Я верю, что у нас есть. Затем возникает вопрос, будет ли свидетельствовать мистер Шторм. Если нет, то, я думаю, нам не понадобится весь вторник.
Судья: Может быть, у нас будет конференция по обвинениям в понедельник вечером.
Судья: У нас есть присяжный, который едет в Пуэрто-Рико, она сказала нам об этом с самого начала.
AUSA: У нас есть проблема с профессором Малеканом.
Кляйн: Он пользователь Tornado Cash.
Судья: Зачем вы его вызываете?
Кляйн: Они вызывали людей, которые даже не пользовались этим.
AUSA: Он использовал Tornado Cash как протест после санкций.
Судья: Мы этого не допустим! Какой-то абсурдный протест.
Кляйн: Он использовал это как учебный инструмент.
Судья: Только до августа 2022 года. Ты сам выбрал свою судьбу.
AUSA: Мы его перекрестим-
Судья: Не будь глупым.
AUSA: Я не глупый человек.
Судья Файла: Я приму это предложение
AUSA: Пока он не будет углубляться в так называемые права на конфиденциальность.
85,88 тыс.
55
Содержание этой страницы предоставляется третьими сторонами. OKX не является автором цитируемых статей и не имеет на них авторских прав, если не указано иное. Материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не отражают мнения OKX. Материалы не являются инвестиционным советом и призывом к покупке или продаже цифровых активов. Раздел использует ИИ для создания обзоров и кратких содержаний предоставленных материалов. Обратите внимание, что информация, сгенерированная ИИ, может быть неточной и непоследовательной. Для получения полной информации изучите соответствующую оригинальную статью. OKX не несет ответственности за материалы, содержащиеся на сторонних сайтах. Цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, подвержены высокому риску, а их стоимость может сильно колебаться. Перед торговлей и покупкой цифровых активов оцените ваше финансовое состояние и принимайте только взвешенные решения.