حكم على مؤسس AML Bitcoin بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال
حكم على رولاند ماركوس أندرادي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة NAC ، بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال المرتبطين بمشروع العملة المشفرة AML Bitcoin.
الوجبات الجاهزة الرئيسية:
- حكم على مؤسس AML Bitcoin Rowland Marcus Andrade بالسجن سبع سنوات بتهمة الاحتيال الإلكتروني.
- ضلل أندرادي المستثمرين بادعاءات كاذبة ، بما في ذلك شراكة مزيفة في قناة بنما.
- ستحدد جلسة استماع في سبتمبر مقدار التعويض الذي يجب أن يدفعه أندرادي للضحايا.
وجدت وزارة العدل الأمريكية أن أندرادي وشركته ضللوا المستثمرين بين عامي 2014 و 2019 ، حيث جمعوا ما يقرب من 10 ملايين دولار من خلال وعود كاذبة حول قدرات العملة ، والجدول الزمني للإطلاق ، وآفاق الأعمال.
قال المدعي العام الأمريكي كريج إتش ميساكيان: "قدم المدعى عليه ادعاء كاذبا واحدا تلو الآخر حول عرض عملة مشفرة متطورة لخلق وهم عمل شرعي".
وفصل المدعون كيف اختلق أندرادي الادعاءات ، بما في ذلك شراكة مزعومة مع هيئة قناة بنما ، لإقناع المستثمرين بشرعية AML Bitcoin.
قال ميساكيان: "لقد استغل العديد من المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيه ، دون أن يعرفوا أن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس كانت في الواقع تمول أسلوب حياته الفخم".
كشف المحققون أن أندرادي قام بغسل وإنفاق أكثر من 2 مليون دولار من أموال المستثمرين على النفقات الشخصية ، مثل العقارات في تكساس وسيارتين فاخرتين.
سيتبع عقوبة السجن ، التي تبدأ في 31 أكتوبر 2025 ، ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف.
نتيجة لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو مع IRS-CI ، حكم اليوم على مؤسس العملات المشفرة والرئيس التنفيذي رولاند ماركوس أندرادي بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة مخطط احتيال بملايين الدولارات. أسس أندرادي عملة مشفرة تسمى AML Bitcoin. pic.twitter.com/DEjNRqUWSw
- مكتب التحقيقات الفيدرالي سانفرانسيسكو (@FBISanFrancisco) 29 يوليو 2025
حددت السلطات جلسة استماع للتعويض والمصادرة في 16 سبتمبر 2025 ، لتحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه أندرادي لضحاياه.
قال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي سانجاي فيرماني: "وعد رولاند ماركوس أندرادي بالابتكار لكنه قدم الخداع" ، مسلطا الضوء على التزام الوكالة بمتابعة الاحتيال المالي.
يتضمن الحكم الصادر عن رئيس المحكمة العليا ريتشارد سيبورغ أيضا أمرا لأندرادي بمصادرة أي مكاسب غير مشروعة ، في انتظار نتيجة جلسة الاستماع في سبتمبر.
تكلف عمليات الاختراق وعمليات الاحتيال للعملات المشفرة المستثمرين 2.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025: CertiK
خسر مستثمرو العملات المشفرة أكثر من 2.2 مليار دولار بسبب الاختراقات والاحتيال والخروقات في النصف الأول من عام 2025 ، مدفوعة إلى حد كبير باختراق المحفظة وهجمات التصيد الاحتيالي ، وفقا لأحدث تقرير أمني ل CertiK.
تسببت خروقات المحفظة وحدها في خسائر بقيمة 1.7 مليار دولار عبر 34 حادثة فقط ، بينما شكلت عمليات التصيد الاحتيالي أكثر من 410 ملايين دولار عبر 132 هجوما.
أدى حادثان كبيران ، بما في ذلك اختراق Bybit بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير واستغلال Cetus Protocol البالغ 225 مليون دولار في مايو ، إلى تحويل خسائر العام إلى الأعلى ، حيث شكلت معا ما يقرب من 1.78 مليار دولار.
بدون هذه ، تتوافق الخسائر بشكل وثيق مع السنوات السابقة عند حوالي 690 مليون دولار.
ظلت Ethereum هي الهدف الأساسي ، حيث تكبدت خسائر تزيد عن 1.6 مليار دولار عبر 175 حدثا.
وأشار التقرير أيضا إلى التطور المتزايد لمخططات التصيد الاحتيالي والمخاطر المستمرة من الهندسة الاجتماعية، وحث مستخدمي العملات المشفرة على التحقق من الروابط وتجنب المواقع المشبوهة واستخدام محافظ الأجهزة.